Acusado de comerciar 2 mil millones de dólares en criptomonedas como ‘distribuidor no registrado’

En una declaraciónpublicada el jueves, la SEC reveló que Cumberland DRW, con sede en Chicago, está acusado de negociar más de 2 mil millones de dólares en activos de criptomonedas ofrecidos y vendidos como presuntos«valores» en violación de los requisitos de registro federal diseñados para proteger a los inversores.

La queja de la SEC alega que Cumberland ha estado participando en estas actividades desde al menos marzo de 2018, actuando como un «distribuidor no registrado» al comprar y venderactivos de criptomonedas para sus propias cuentas como parte de sus operaciones comerciales habituales.

Según el sitio web de la empresa, proporcionó «liquidez profunda y confiable» en criptoactivos, además de invertir en tecnología, y afirma tener décadas de experiencia en el campo.

Cumberland DRW se ha posicionado públicamente como «uno de los principales proveedores de liquidez del mundo» en el mercado de activos digitales, operando las 24 horas del día y ejecutando operaciones con contrapartes por teléfono y su plataforma en línea, Marea.

Cumberland también ofreció liquidez de criptomonedas al contado e hizo operaciones para «docenas» de criptomonedas, incluidas monedas estables, parainversores institucionales en el mercado. Otros servicios ofrecidos por la empresa incluyeron opciones y operaciones de futuros, opciones de criptomonedas bilaterales y contratos a plazo no entregables.

La SEC busca sanciones contra Cumberland DRW

La SEC alega además que Cumberland ha estado negociando con criptoactivos tratados como contratos de inversión en bolsas de terceros. Jorge G. Tenreiro, jefe interino de Crypto Assets and Cyber Unit de la SEC, declaró:

Las leyes federales de valores requieren que todos los distribuidores de todos los valores se registren en la Comisión, y aquellos que operan en los mercados de activos criptográficos no son una excepción.

El jefe de la división de activos digitales de la SEC señaló que a pesar de las afirmaciones de la industria de equiparar las ventas de activos criptográficos con ventas de productos básicos, la demanda de la SEC afirma que Cumberland, los emisores e inversores vieron las transacciones como inversiones en valores. Tenreiro además alegó:

Cumberland se benefició de su actividad de distribuidor en estos activos sin brindarles a los inversionistas y al mercado las importantes protecciones que brinda el registro.

La demanda de la SEC se presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois y acusa a Cumberland de violar la Sección 15 (a) de la Ley de Bolsa de Valores de 1934. La agencia está solicitando medidas cautelares permanentes, recuperación de ganancias mal habidas, intereses previos al juicio y sanciones civiles. contra la empresa.*

Alegaciones de manipulaciones de precios y volúmenes de negociación

Según una presentación del tribunal por el Tribunal de Distrito de EE. UU. del Distrito de Boston, Massachusetts, una de las empresas acusadas es la empresa de comercio de criptomonedas ZM Quant, que está registrada en las Islas Vírgenes Británicas.

Los fiscales alegan que aproximadamente de 2022 a 2024, ZM Quant conspiró para manipular el volumen y los precios de operaciones de varias criptomonedas no reveladas.

El esquema supuestamente permitió a la empresa obtener ganancias al recibir pagos de empresas de criptomonedas y vender las criptomonedas manipuladas a lo que los fiscales dijeron que eran "precios inflados".

Las presentaciones judiciales detallan los objetivos de la conspiración, lo que sugiere que la intención principal era participar en la manipulación del mercado y el fraude electrónico. Los fiscales alegan que los conspiradores tenían como objetivo enriquecerse a expensas de la integridad del mercado y la confianza de los inversores.

Cargos por fraude con criptomonedas

Además de ZM Quant, la acusación incluye a otras empresas—Gotbit, CLS Global y MyTrade—junto con sus ejecutivos y empleados.

Esta acción de ejecución coordinada también implicó arrestos internacionales. Cabe destacar que cinco individuos vinculados al caso ya se declararon culpables o acordaron declararse culpables, lo que indica una posible voluntad de cooperar con las autoridades.

Los cargos de estas empresas también giran en torno a graves acusaciones de prácticas comerciales engañosas, a menudo denominadas "comercio simulado", que están diseñadas para crear una falsa impresión de la actividad del mercado, engañar a los inversores y manipular los precios artificialmente.

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Si bien muchos están ansiosos por descubrir al individuo detrás de este seudónimo, un experto advierte que el documental podría provocar una importante manipulación de precios en el mercado de Bitcoin antes de su lanzamiento.

En un reciente post en X (antes Twitter), el analista de mercado OxNobler advirtió que, si bien la atención se centrará en la identidad de Nakamoto, el verdadero problema radica en la potencial "manipulación del mercado" supuestamente orquestada por la empresa matriz de HBO, Warner Bros.

HBO se prepara para revelar la identidad de Satoshi Nakamoto

La identidad de Satoshi Nakamoto ha desconcertado durante mucho tiempo a la comunidad de criptomonedas, con varias teorías que han surgido durante la última década.

Como recientemente informó Bitcoinist, un candidato destacado es Len Sassaman, un desarrollador conocido por su trabajo en tecnología de reenvío, un precursor de Bitcoin.

Los defensores de esta teoría señalan varios hechos clave, como contribuciones técnicas, colaboración con Hal Finney, el primer destinatario de una transacción de BTC, y un monumento a Sassaman codificado en la blockchain.

Si bien muchos creían anteriormente que Hal Finney era el hombre detrás del seudónimo de Nakamoto, han surgido nuevas pruebas, lo que provocó un continuo reexamen del misterio. Sin embargo, OxNobler advierte que el actual impulso de los medios para revelar la identidad de Nakamoto puede tener otro propósito.

¿Manipulación de Bitcoin vinculada al documental de HBO?

El experto destaca la fecha de lanzamiento del documental, que coincide con eventos financieros clave, incluyendo el reciente recorte de tipos de interés de la Reserva Federal de los EE. UU. el 18 de septiembre, las próximas elecciones estadounidenses y el pago confirmado de 16 mil millones de dólares por parte de FTX a los acreedores afectados por su colapso en 2022.

Estos factores, combinados con posibles cambios en las regulaciones de criptomonedas de China, sugieren que la revelación de la identidad de Nakamoto podría tener implicaciones de gran alcance más allá de meras fluctuaciones de precios, según OxNobler.

El experto enfatiza la participación de grandes inversores institucionales como los administradores de activos BlackRock, Vanguard y Fidelity, actores importantes en el espacio de los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin y Warner Bros.

Según el análisis de OxNobler, estas entidades impactan significativamente en el mercado, a menudo iniciando ciclos alcistas o vendiendo en la cima de la emoción, y el próximo evento documental quizás tenga los mismos resultados para el precio de Bitcoin.

Finalmente, OxNobler especula que HBO puede adoptar uno de dos enfoques optimistas en el documental. En un "escenario moderado", la película podría presentar a varios candidatos como posibles identidades para Satoshi Nakamoto sin nombrar definitivamente a ninguno.

Alternativamente, en un "escenario de todo o nada", el experto sugiere que el documental de HBO podría nombrar explícitamente al individuo detrás del alias de Nakamoto y revelar que falleció hace mucho tiempo.

El experto cree que esta revelación significaría que nadie tendría acceso a las importantes participaciones de Nakamoto, lo que potencialmente eliminaría más del 5% del suministro total de Bitcoin de la circulación y tendría un efecto alcista en los precios.*

Al momento de escribir este artículo, BTC ha logrado consolidarse en $62,350 después de que la volatilidad al final de la semana pasada hiciera que la criptomoneda más grande del mercado retrocediera a $59,500.

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El tribunal aprueba los acuerdos de FTX

El plan aprobado incluye una serie de acuerdos con clientes de FTX, acreedores, agencias gubernamentales de EE. UU. y liquidadores encargados de gestionar las operaciones de la empresa fuera de EE. UU.

Estos acuerdos priorizan el reembolso de los clientes antes de abordar las reclamaciones de los reguladores gubernamentales, lo que permite a FTX utilizar sus activos de forma eficaz en el proceso de reembolso.

Según el plan aprobado, los clientes de FTX recibirán al menos el 118% del valor de sus cuentas a partir de noviembre de 2022, el mes en que el fallido exchange de criptomonedas se declaró en quiebra.

Las reacciones de los clientes siguen siendo variadas

Según Reuters, FTX ha calificado este resultado como un triunfo para sus acreedores, atribuyéndolo a la exitosa recuperación de activos en efectivo y criptomonedas que inicialmente habían desaparecido en medio del caos que rodeó el colapso de la empresa.

Además, FTX ha recaudado más fondos liquidando otros activos, incluidas sus inversiones en varias empresas de tecnología, como la empresa emergente de inteligencia artificial (IA) Anthropic.

Sin embargo, las reacciones de los clientes al plan de reembolso han sido variadas. Muchos antiguos usuarios del exchange han expresado su decepción, sintiendo que el colapso de FTX les impidió aprovechar un repunte significativo en los precios de las criptomonedas desde que el mercado tocó su punto más bajo en 2022.

Algunos clientes han expresado objeciones al plan, abogando por reembolsos más altos que reflejen los recientes aumentos en los valores de las criptomonedas. FTX ha sostenido que no puede simplemente devolver los activos de criptomonedas depositados originalmente por los clientes, ya que esos activos fueron malversados por el fundador Sam Bankman-Fried.

Bankman-Fried, quien fue sentenciado a 25 años de prisión en marzo por estafar a los clientes de FTX, ha apelado su condena, lo que complica aún más las secuelas del fracaso del exchange.

En el momento de escribir este artículo, el token nativo del exchange, FTT, ha subido un 20% a la marca de 3 dólares por primera vez en casi 8 meses en medio de la tendencia alcista del primer trimestre del año.

Los datos de CoinGecko también muestran que FTT ha experimentado un notable aumento del 176% en el volumen de operaciones en las últimas horas, pero aún está un 97% por debajo de su máximo histórico de 84 dólares, alcanzado en septiembre de 2021.

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Sin embargo, el entusiasmo fue efímero. Desde entonces, XRP ha perdido casi el 12% de su valor en el marco semanal, tras la decisión de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) de apelar una victoria parcial para Ripple, la empresa de pagos blockchain asociada con XRP.

Fortaleza del precio de XRP durante batallas legales

La apelación de la SEC ha enviado ondas a través de la comunidad de criptomonedas, generando preocupaciones sobre el futuro de XRP y su estado regulatorio. El experto en mercados Bobby A abordó estas preocupaciones en una reciente publicación en redes sociales, argumentando que los gráficos macro no indican el inicio de un mercado bajista prolongado para el precio de XRP debido a la apelación.

En cambio, Bobby A sugiere que tales eventos a menudo conducen a oportunidades perdidas para “inversores desinformados o impacientes�que pueden reaccionar impulsivamente a noticias del mercado, y afirma que a pesar de estos desafíos a corto plazo, el token puede continuar su trayectoria ascendente en los próximos meses.

El experto señala que el precio de XRP ha mostrado resiliencia frente a desafíos regulatorios. Por ejemplo, durante la demanda de la SEC que comenzó en 2020, XRP pudo aumentar de $0.11 a $1.95 a pesar de los importantes vientos legales en contra.

Bobby A enfatiza que el precio de XRP ha estado consolidándose lateralmente durante casi siete años, lo que indica una sólida base macro que podría allanar el camino para futuras apreciaciones de precios.

Sin indicios de un mercado bajista

Desde una perspectiva de análisis técnico, Bobby A destaca que el marco mensual del precio de XRP revela patrones críticos. Tras los ciclos de halving de Bitcoin, XRP ha experimentado históricamente aumentos rápidos de precios durante las rotaciones cíclicas de osciladores de momentum. Este patrón fue evidente en años anteriores, particularmente en 2017 y 2020.

Además, las Bandas de Bollinger—un indicador técnico que mide la volatilidad del mercado—están actualmente en sus niveles más ajustados en la historia de XRP. El experto sugiere que las Bandas de Bollinger ajustadas a menudo preceden movimientos de precios significativos, que pueden ser “engañosos al principio� ya que pueden inicialmente inducir a error a los participantes del mercado.

Bobby A argumenta que las condiciones actuales del mercado no deben ser malinterpretadas como el inicio de un mercado bajista. En cambio, sugiere que XRP está posicionado para una posible capitulación en “áreas de valor profundo.�Con claridad legal, un caso de uso real y lo que él ve como el inminente ETF, cree que XRP está listo para la adopción masiva.

Finalmente, el experto del mercado señaló la próxima elección general en EE. UU., que podría jugar un papel crucial en el futuro de XRP. Bobby especuló que si el ex presidente Donald Trump es reelegido, podría llevar a cambios significativos dentro de la SEC, aliviando potencialmente algunas de las preocupaciones regulatorias que han atormentado al activo.

En el momento de escribir, XRP se cotiza a $0.522, un aumento del 0.6% en las últimas 24 horas.

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¿Podrían subir los precios de Bitcoin a medida que se acerca el fin de año?*

Como se señaló en un informe* reciente de CNBC, un resurgimiento reciente de la demanda de fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin ofrece un rayo de esperanza para el precio de la criptomoneda a mediano plazo.*

Sin embargo, la demanda de BTC permanece estancada y necesita un impulso significativo para facilitar cualquier movimiento alcista en su precio. John Todaro, un analista de criptomonedas de Needham, enfatizó que una demanda de compra semanal significativa es esencial para* un aumento significativo de precios. Le dijo a CNBC:

La capitalización de mercado general de Bitcoin es muy grande ahora, 1,2 billones de dólares, y hay una liquidez considerable. Si bien hay mucho volumen de compra, también hay muchos vendedores.

Datos recientes de CryptoQuant también revelan un cambio en la actividad de ETF de Bitcoin*. Después de vender netos 5.000 BTC el 2 de septiembre, los ETF de Bitcoin compraron netos 7.000 BTC a fines de septiembre, marcando la compra diaria más alta desde el 21 de julio.

Los analistas creen que si esta tendencia alcista continúa, podría ayudar a impulsar los precios de Bitcoin a medida que avanza el año. Además, los cuartos trimestres de los ciclos de reducción a la mitad anteriores han sido históricamente prometedores para BTC, con aumentos del 9%, 59% y 171% en 2012, 2016 y 2020, respectivamente.

Recortes de tasas de interés y tensiones globales*

Varios factores han contribuido a la actual acción volátil de los precios, y hay esperanza de una mayor recuperación para el activo digital líder. Como destacó CNBC, el mercado de valores ha alcanzado nuevos máximos y ambos candidatos presidenciales estadounidenses han comentado positivamente sobre criptomonedas*.

Además, la decisión de la Reserva Federal (Fed) de recortar las tasas de interés el 18 de septiembre y una serie de recortes de tasas anunciados por el banco central de China han creado un entorno que podría ser favorable para Bitcoin.

Si bien Bitcoin parece listo para un cuarto trimestre alcista, todavía enfrenta desafíos, incluido un exceso de oferta derivado de las acciones del gobierno de Estados Unidos y Alemania y los pagos pendientes a los acreedores de la bolsa Mt. Gox.

Además, CNBC afirma que muchos comerciantes están adoptando un enfoque de esperar y ver el resultado de las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, que tendrán lugar en menos de dos meses, y hay tensiones crecientes en el Medio Oriente* entre Israel e Irán.

En el momento de redactar este informe, BTC ha subido por encima de la marca de 62.380 dólares, ganando un 2,6% en las últimas 24 horas.

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Zonas de compra clave para Bitcoin

La tendencia alcista prevista para Bitcoin fue impulsada inicialmente por las condiciones económicas favorables, particularmente después de la decisión* de la Reserva Federal de EE. UU. de reducir las tasas de interés el 18 de septiembre.

Sin embargo, la escalada de tensiones geopolíticas* en Medio Oriente ha cambiado el sentimiento de los inversores, lo que llevó a muchos a buscar refugio en activos tradicionales de refugio seguro como el oro.

Además, las preocupaciones sobre el panorama macroeconómico se han intensificado, particularmente después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, sugiriera la posibilidad de nuevos recortes de tasas de 0,50% en los próximos meses.

Esta confluencia de factores ha llevado a una venta masiva del mercado* más amplia, con Bitcoin, Ethereum y las principales criptomonedas del mercado experimentando salidas de liquidez sustanciales estimadas en casi 300 millones de dólares, como se refleja en la capitalización total del mercado de criptomonedas.

A pesar del reciente descenso, el analista de criptomonedas VirtualBacon proporcionó una perspectiva más optimista* en las redes sociales, señalando que Bitcoin ha regresado a la "Banda de apoyo del mercado alcista".

El analista destaca que esta banda de soporte históricamente ha proporcionado un colchón durante las correcciones entre los precios actuales del mercado y la marca de 62.500 dólares en el marco de tiempo semanal.

VirtualBacon enfatizó que un cierre semanal por encima de 58.000 dólares podría indicar una corrección saludable, preparando el escenario para un resurgimiento. Por el contrario, una ruptura por debajo de este umbral requeriría reevaluar las estrategias alcistas.

El analista señaló dos zonas de compra* clave: 62.500 dólares y un rango más bajo entre 58.800 y 60.000 dólares. Estas zonas coinciden con máximos anteriores y se alinean con la media móvil exponencial de 200 días (EMA), un importante nivel de soporte a largo plazo para cualquier mercado alcista.

La EMA de 200 días, actualmente alrededor de la marca de 60.000 dólares, ha sido fundamental durante los últimos seis meses. Ha actuado como soporte y resistencia durante varias fases de los movimientos de precios de Bitcoin en marzo, mayo y julio de este año.

El informe de empleos de septiembre se avecina

En su análisis, VirtualBacon explicó que si Bitcoin se recupera de los 60.000 dólares, esto indicaría fortaleza en el mercado. Sin embargo, un cierre diario por debajo de 58.000 dólares, o un cierre semanal por debajo de ese nivel, podría indicar una posible reversión de la tendencia bajista.

VirtualBacon describió una estrategia para capitalizar la caída actual, indicando una voluntad de acumular BTC en el rango de 58.000 a 60.000 dólares, que él ve como una zona de alto riesgo y alta recompensa. No obstante, advirtió que un cierre por debajo de 57.000 dólares sería una señal de alerta significativa.

Para el analista, siempre que Bitcoin se mantenga por encima de 58.000 dólares, existe el potencial para un mínimo más alto, preparando el escenario para un nuevo pico de precios por encima de 66.000 dólares. Sin embargo, los factores macroeconómicos seguirán siendo cruciales para dar forma al sentimiento del mercado.**

La publicación de esta semana del informe de empleo será particularmente significativa, ya que proporcionará información sobre la tasa de desempleo actual, que podría influir en los futuros movimientos de precios de Bitcoin, según el analista:

• 4,2%: Muy alcista para el mercado.
• 4,3%: Perspectiva neutral.
• 4,4%: Se recomienda precaución.
• 4,5% y más: implicaciones bajistas.

En la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), Jerome Powell identificó el 4,4% como un umbral crítico. Si la tasa de desempleo sube por encima de este nivel, VirtualBacon cree que podría indicar problemas para el panorama económico general.

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